ค่าปรับ 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ California Artichoke Casino
กระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนียประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ว่า Artichoke eo Casino ซึ่งตั้งอยู่ในซานบรูโนจะต้องจ่ายค่าปรับ 5.3 ล้านดอลลาร์ คาสิโนซึ่งมีโต๊ะไพ่ 51 โต๊ะและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศในด้านผลกำไรจากการพนันขั้นต้นได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) และทำให้หน่วยงานกำกับดูแลการพนันเข้าใจผิด BSA มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางและหลังจากที่ Artichoke ไม่สามารถรายงานการสอบสวน Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) ได้อย่างถูกต้องประโยคดังกล่าวก็ถูกส่งต่อไป ข้อตกลงที่พวกเขาเห็นด้วยถือเป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การพนันของแคลิฟอร์เนียซึ่งรวมถึงคาสิโนของชนเผ่าและการ์ดซื้อขาย แต่ไม่ใช่ไซต์โป๊กเกอร์ การเปิดเผยกฎหมายการพนันอย่างสมบูรณ์ข้อกำหนดประการหนึ่งสำหรับการเป็นเจ้าของใบอนุญาตการพนันคาสิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียคือ บริษัท ต่างๆต้องเปิดเผยความคาดหวังของการสืบสวนของรัฐบาลกลางต่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนันอย่างทันท่วงทีและครบถ้วน ทั้งหมดนี้ได้รับการประดิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติควบคุมการพนันของแคลิฟอร์เนียปี 1998 สำนักงานควบคุมการพนันของกระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนียได้สรุปว่า Artichoke Casino ละเมิดกฎหมายตามกฎหมายอย่างเป็นทางการเมื่อไม่สามารถรายงานตรวจจับหรือตรวจจับได้อย่างถูกต้องในเวลาที่ FinCEN กำลังตรวจสอบ การสอบสวนนั้นดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของธนาคารและในทำนองเดียวกันไม่มีการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับคาสิโนและ FinCEN ในการเจรจาที่อาจส่งผลให้สถานประกอบการยอมรับการละเมิด BSA ภายหลังคาสิโนยอมรับการละเมิดกฎหมายดังกล่าวโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำกับ FinCEN จากนั้นสำนักควบคุมการพนันได้แก้ไขข้อเรียกร้องให้รวม Artichoke eo ที่สารภาพผิด ความล้มเหลวในการตรวจจับและสารภาพผิดต่อการละเมิด BSA ได้ละเมิดหน้าที่และความรับผิดชอบของคาสิโนภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการพนัน เป็นผลให้คาสิโนและเจ้าของถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ […]

กระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนียประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ว่า Artichoke eo Casino ซึ่งตั้งอยู่ในซานบรูโนจะต้องจ่ายค่าปรับ 5.3 ล้านดอลลาร์ คาสิโนซึ่งมีโต๊ะไพ่ 51 โต๊ะและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศในด้านผลกำไรจากการพนันขั้นต้นได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) และทำให้หน่วยงานกำกับดูแลการพนันเข้าใจผิด BSA มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางและหลังจากที่ Artichoke ไม่สามารถรายงานการสอบสวน Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) ได้อย่างถูกต้องประโยคดังกล่าวก็ถูกส่งต่อไป ข้อตกลงที่พวกเขาเห็นด้วยถือเป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การพนันของแคลิฟอร์เนียซึ่งรวมถึงคาสิโนของชนเผ่าและการ์ดซื้อขาย แต่ไม่ใช่ไซต์โป๊กเกอร์ การเปิดเผยกฎหมายการพนันอย่างสมบูรณ์ข้อกำหนดประการหนึ่งสำหรับการเป็นเจ้าของใบอนุญาตการพนันคาสิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียคือ บริษัท ต่างๆต้องเปิดเผยความคาดหวังของการสืบสวนของรัฐบาลกลางต่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนันอย่างทันท่วงทีและครบถ้วน ทั้งหมดนี้ได้รับการประดิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติควบคุมการพนันของแคลิฟอร์เนียปี 1998 สำนักงานควบคุมการพนันของกระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนียได้สรุปว่า Artichoke Casino ละเมิดกฎหมายตามกฎหมายอย่างเป็นทางการเมื่อไม่สามารถรายงานตรวจจับหรือตรวจจับได้อย่างถูกต้องในเวลาที่ FinCEN กำลังตรวจสอบ การสอบสวนนั้นดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของธนาคารและในทำนองเดียวกันไม่มีการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับคาสิโนและ FinCEN ในการเจรจาที่อาจส่งผลให้สถานประกอบการยอมรับการละเมิด BSA ภายหลังคาสิโนยอมรับการละเมิดกฎหมายดังกล่าวโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำกับ FinCEN จากนั้นสำนักควบคุมการพนันได้แก้ไขข้อเรียกร้องให้รวม Artichoke eo ที่สารภาพผิด ความล้มเหลวในการตรวจจับและสารภาพผิดต่อการละเมิด BSA ได้ละเมิดหน้าที่และความรับผิดชอบของคาสิโนภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการพนัน เป็นผลให้คาสิโนและเจ้าของถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ 5.3 ล้านดอลลาร์ ในเวลาเดียวกันจะต้องคืนเงินให้กับสำนักสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้รวมทั้งต้องดำเนินการตามระยะเวลา 36 เดือน เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อาร์ติโช้คจะได้รับอนุญาตให้คงใบอนุญาตการพนันของรัฐไว้ หากเขาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดสำนักมีสิทธิ์ที่จะปลดเขาออกจากใบอนุญาตแทน Artichoke ใน San Bruno ค่าปรับจะถูกแบ่งพร้อมกับค่าปรับสำหรับ FinCEN มีการเพิ่มค่าปรับที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเพิ่มเติมจากค่าปรับ 5 ล้านดอลลาร์ที่ FinCEN กำหนด เมื่อคาสิโนยอมรับว่าละเมิดโปรแกรม BSA และข้อกำหนดการรายงานสิ่งนี้รวมถึง: ความล้มเหลวในการดำเนินการและรักษาการดำเนินการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพความล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยใด ๆ ในขณะเดียวกัน Arto Artishok Casino ยอมรับว่าการละเมิดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาแปดปี . กรอบเวลาดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 การไม่เป็นคาสิโนแห่งแรกในแคลิฟอร์เนียที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องอื้อฉาวอาร์ติโชคอาจเป็นหนึ่งในคาสิโนใหม่ล่าสุดในแคลิฟอร์เนียที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่ใช่แห่งแรก ในความเป็นจริงกฎหมายความลับของธนาคารอยู่ในระดับแนวหน้าของการละเมิดเหล่านี้โดย Hawaiian Gardens ได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับ 3.15 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 สำหรับผู้ควบคุมการพนันที่ถูกกล่าวหาว่าล่อลวงในลักษณะเดียวกับอาติโช๊คeо ค่าปรับเริ่มต้นจากค่าปรับ 2.8 ล้านดอลลาร์ที่เขาได้รับจากความผิดฐานฟอกเงินในปี 2559 ในเดือนธันวาคมของปีนั้นกรมตำรวจลองบีช (LBPD) ได้ดำเนินการออกหมายค้นสำหรับธุรกิจที่รู้จักกันในชื่อ Nice Real Estate Store ซึ่งมีรายงานว่าดำเนินการบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมาย ในระหว่างการโจมตี 64 คนถูกควบคุมโดยกองกำลังตำรวจ 11 คนถูกจับกุม ผู้ที่ถูกจับกุมในคาสิโนหลายคนมีหมายจับที่โดดเด่น และทุกคนอาจทราบถึงเรื่องอื้อฉาวการโกงของ Mike Postl ที่เกิดขึ้นใน Stones Gaming Hall ในขณะที่คดีส่วนใหญ่ถูกยกฟ้องโดยผู้พิพากษาวิลเลียมบี. ในท้ายที่สุด Schubb ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับตำแหน่งของ Stones Veronica "Angry_Polak" Brill ได้เริ่มต้นข้อกล่าวหาต่อ Mike Postl โดยกล่าวหาว่าเขาฉ้อโกงและเป็นผลให้ต้องมีการสอบสวนในสถานคาสิโน นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนียได้ประกาศตั้งข้อหาเอริคเหงียนและข่าน "ทีน่า" ทรานเมื่อปีที่แล้ว มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับโครงการพนันที่ถูกกล่าวหาว่าพวกเขาทั้งคู่ทำการฟักไข่ซึ่งส่งผลให้มีการขโมยเงินประมาณ 4 ล้านดอลลาร์จากคาสิโน 580 ที่ตั้งอยู่ในลิเวอร์มอร์ หากคุณไปเล่นเกมให้ทำที่คาสิโนถูกกฎหมายและห้องโป๊กเกอร์ที่ชาวแคลิฟอร์เนียเข้าถึงได้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเล่นการพนันใต้ดินบ่อยๆ เป็นเรื่องถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์สำหรับบุคคลทั่วไปที่จะเล่นบนไซต์นอกชายฝั่งเหล่านี้แม้ว่าบางคนจะมั่นใจและซื่อสัตย์ในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่เคารพและไม่สุภาพ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเป็นแบบใดเราได้รวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์โป๊กเกอร์เงินจริงออนไลน์ที่ดีที่สุดในแคลิฟอร์เนีย การเข้าร่วมหนึ่งในนั้นจะเห็นว่าคุณลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มที่แนะนำและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่แค่ Golden State เท่านั้นที่สะดวกสบายกับตัวเลือกโป๊กเกอร์ออนไลน์ รัฐอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยังสามารถเข้าถึงรายชื่อผู้ให้บริการโป๊กเกอร์ที่เชื่อถือได้ในแคลิฟอร์เนีย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ไซต์นี้ซึ่งเน้นที่ห้องโป๊กเกอร์นอกชายฝั่งในสหรัฐอเมริกา
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์ dgคาสิโน ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์ คาสิโนsa คาสิโน sa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *